2. Oppsummering og kort om virksomheten

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD) har ansvar for innsamling og behandling av husholdningsavfall fra innbyggerne i ni kommuner. Dette er en lovpålagt kommunal oppgave som selskapet utfører etter delegasjonsvedtak fra eierkommunene.

RfDs største leverandør, RenoNorden AS, ble slått konkurs 19. september 2017 grunnet flere store tapskontrakter i Norge. RfD hadde god beredskap for en slik situasjon og arbeidet ble overtatt av ny leverandør 20. september uten avbrudd i tjenesten. Arbeidet før og etter konkursen har vært krevende, men innbyggerne har ikke blitt skadelidende.

Det har i 2017 vært utlyst flere store anbudskontrakter innenfor innsamling og avsetning av avfall. Ved alle nye kontrakter har det vært stor fokus på miljø og samfunnsansvar.

Regnskapet for 2017 viser et økonomisk resultat som er bedre enn budsjett. Dette gir en lavere belastning på selvkostfondet enn planlagt. Med bakgrunn i tidligere overskudd og økende selvkostfond ble renovasjonsgebyret for 2017 satt lavere enn kostnaden til renovasjonstjenesten. Det ble budsjettert med et underskudd. Dette er i henhold til retningslinjer for selvkost og skal bidra til å redusere selvkostfondet.

Selskapet holder til i kontorlokaler på Grønland 1 i Drammen.

3. Representantskap

Representantskapet består av politisk valgte representanter fra hver av de ni eierkommunene. Ordfører i Nedre Eiker, Bent Inge Bye, er leder av representantskapet for inneværende periode. Det har vært avholdt to ordinære møter i representantskapet i 2017, samt et ekstraordinært møte i forbindelse med situasjonen i RenoNorden.

4. Eierforhold, selskapsform og formål

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD) er organisert som et interkommunalt selskap. Selskapet eies av kommunene Drammen, Hurum, Lier, Modum, Nedre Eiker, Røyken, Sande, Svelvik, og Øvre Eiker. Selskapets forretningskontor er i Drammen.

Selskapet skal oppfylle kommunenes forpliktelser knyttet til husholdningsavfall etter Forurensningsloven, renovasjonsforskriften, gjeldende selskapsavtale og eierstrategi.

Eierstrategien ble revidert i 2016 og er lagt til grunn for styrets arbeid i 2017, herunder også arbeidet med ny selskapsstrategi. Eierstrategien gir blant annet viktige presiseringer vedrørende etikk og miljø, samt at renovasjonstjenesten skal baseres på et felles selvkostregnskap for alle ni kommuner. Dette blir gjennomført fra og med 2018.

Eierkommunenes hovedformål med sitt eierskap i RfD er å sikre bolig- og fritidseiendommene, skoler og barnehager og, hvis ønskelig, andre offentlige formålsbygg for alle eierkommunene:

• Et fremtidsrettet og bærekraftig tjenestetilbud, som vektlegger eierkommunenes ambisjoner om reduserte utslipp av klimagasser, og som er tilrettelagt for kildesortering og gjenvinning av ressursene i avfallet.
• Et brukervennlig, fleksibelt og likeverdig tjenestetilbud for alle innbyggere, som på en positiv måte stimulerer til bærekraftige holdninger og adferd. Et vesentlig ledd i tjenestetilbudet er aktiv og målrettet informasjon.
• Et kostnadseffektivt tjenestetilbud, basert på samarbeid og stordrift, til konkurransedyktige priser.

Styret har i 2017 gjennomgått selskapsstrategien med utgangspunkt i nasjonale og lokale avfallsstrategier samt forventninger fra eierne, slik det er nedfelt i gjeldende eierstrategi og selskapsavtale. Hovedpunktene ble gjennomgått på representantskapsmøte 2-17. En revidert selskapsstrategi legges frem til behandling på representantskapsmøte 1-18.

For driftsåret 2017 har styret lagt til grunn selskapsstrategien for 2014-17, som ble vedtatt av representantskapet i 2013. Styret legger stor vekt på å balansere målstyringen mellom de ulike forventningene til selskapet, og søker å optimalisere forholdet mellom miljø, tjenestetilbud og kostnader. Dette er vektlagt i selskapets forretningside:

RfD skal tilby miljøvennlig, brukervennlig og kostnadseffektiv renovasjon for innbyggerne og kommunene i Drammensregionen.

Selskapet har fastlagt strategiske mål basert på de tre begrepene i forretningsideen:

• RfD skal tilby en miljøvennlig renovasjonstjeneste
• RfD skal tilby en brukervennlig renovasjonstjeneste
• RfD skal tilby en kostnadseffektiv renovasjonstjeneste

Styret rapporterer oppnåelse av disse målene hvert år til selskapets eiere.

Renovasjonsforskriften, som regulerer innbyggernes plikter og rettigheter i forhold til renovasjonsordningen, har blitt revidert og samordnet i 2017. Formålet med revideringen var at alle kommuner skal få likelydende renovasjonsforskrift, og oppdatere denne til dagens tjenestetilbud og regelverk. Renovasjonsforskriften ble fremlagt til politisk behandling 2017 og vedtatt i alle ni eierkommuner.

5. Selskapets virksomhet

Renovasjonstjenesten omfatter innsamling, transport og behandling av husholdningsavfall fra 85 000 husstander og 5 000 hytter, samt driftsansvar for syv gjenvinningsstasjoner.

RfD har en begrenset virksomhet med innsamling og behandling av næringsavfall. Avfall fra skoler og barnehager er i henhold til gjeldende forskrift definert som næring.

Selskapet forestår ikke selv produksjon av renovasjonstjenestene, men det benyttes underleverandører etter forutgående anbudskonkurranser, slik at det i sum bygges opp et godt renovasjonstilbud til husstandene.

6. Redegjørelse for fortsatt drift

Forutsetningen for fortsatt drift er til stede og årsregnskapet for 2017 er satt opp under denne forutsetning.

Omfanget av næringskunder er lavt, og representerer etter styrets vurdering en ubetydelig økonomisk risiko. Regnskapsførsel knyttet opp til næringskunder holdes adskilt fra selvkostregnskapet for husholdningsavfall.

7. Arbeidsmiljø og likestilling

Selskapet hadde ved årets utgang 22 ansatte, 15 kvinner og 7 menn.

Det arbeides løpende med arbeidsmiljø og sykdomsforebyggende tiltak. Det er inngått avtale med St. Joseph Bedriftshelsetjeneste for å få bistand til dette arbeidet. RfD er en IA bedrift. Det har ikke inntrådt skader eller ulykker i 2017.

Selskapet tilstreber likestilling mellom kjønnene, og det praktiseres lik lønn for likt arbeid hensyntatt alder og erfaring. Av styrets fem medlemmer er det tre menn og to kvinner. Ansattes observatør i styret er kvinne. Av ledergruppens fire medlemmer er det to kvinner og to menn. Det er ikke iverksatt særskilte tiltak i forbindelse med likestilling, da dette ivaretas av den daglige driften.

I rekruttering og annen personalforvaltning ivaretar selskapet forutsetningene i likestillingsloven og diskrimineringsloven.

Arbeidsmiljø og samarbeidsforhold i bedriften er godt. Totalt sykefravær utgjør 3,75 prosent, som er en nedgang fra 4,33% prosent. 2,07 prosent er korttidsfravær, mens 1,68 prosent er langtidsfravær. Langtidsfraværet er ikke relatert til forhold på arbeidsplassen.

Gjennomsnittsalderen blant ansatte er 47 år og gjennomsnittsansiennitet i selskapet er 9 år.

8. Miljørapportering

Den daglige virksomheten skjer ved ordinær kontordrift. Kontordriften forurenser ikke det ytre miljøet. RfD er Miljøfyrtårnsertifisert som kontorbedrift.

Det benyttes underleverandører for å levere en samlet renovasjonstjeneste, og det er et betydelig transportinnslag i dette arbeidet. Ved anbudskonkurranser stilles krav til gode og rasjonelle transportløsninger hvor fornybart drivstoff, redusert støy og minimale utslipp tillegges betydelig vekt. Ved innsamlingskontrakten som ble utlyst i 2016 ble det stilt krav til bruk av fornybar energi på renovasjonsbilene.

Sluttbehandling av innsamlet avfall skjer etter anbudskonkurranser. I anbudene stilles det krav til gode og miljøvennlige løsninger, og optimal ressursutnyttelse.

RfD har utarbeidet en egen miljørapport med klimaregnskap for 2017. Her omregnes både positiv og negativ påvirkning på miljøet til CO₂-ekvivalenter. Selskapets virksomhet bidrar positivt til reduserte utslipp gjennom utnyttelse av ressursene i avfallet. Modellen som er lagt til grunn for miljøregnskapet gir også beslutningsstøtte for vurdering av endringer i tjenesten sett ut fra et miljø- og klimaperspektiv.

Styret prioriterer aktivt å realisere de miljømål som eiere og samfunn setter for selskapets virksomhet. Dette skjer blant annet ved å videreutvikle kildesorteringsordningen som tilbys innbyggerne.

9. Samfunnsansvar

Selskapet søker å opptre samfunnsansvarlig innenfor områder som arbeidsgiverpolitikk, etikk, anskaffelser og deltakelse i kunnskapsutvikling og forsknings- og utviklingstiltak samt arbeidstakerrettigheter og antikorrupsjon.

Selskapet legger vekt på å bruke leverandører som fremmer høy etisk bevissthet. Inngåtte kontrakter følges tett for å forebygge sosial dumping hos våre leverandører. Alle beslutninger skal fattes på grunnlag av best mulig ressursbruk.

Selskapet vil aktivt søke å forebygge korrupsjon og misligheter. Ledere skal gå foran og varsle om kritikkverdige forhold. Selskapet har vedtatt etiske retningslinjer som er gjeldende for alle ansatte og tillitsvalgte.

RfD stiller relevante krav til arbeidsmiljø og arbeidsvilkår hos bedrifter som utfører oppdrag på vegne av selskapet. Ved innsamlingskontrakten som er selskapets største kontrakt, ble det blant annet stilt krav til relevant tarifflønn samt konkrete bestemmelser om HMS, arbeidstid og fortrinnsrett.

10. Kundefokus og brukervennlighet

Selskapet legger stor vekt på at tjenestetilbudet skal være brukervennlig, slik at det skal være enklest mulig for innbyggerne å kildesortere og ta miljøvennlige valg.

Tjenestetilbudet i Drammensregionen fungerer generelt godt, og de fleste innbyggerne er flinke til å sortere avfallet sitt. Selskapet anser allikevel at det fortsatt ligger et potensial for bedre sortering i husholdningene, og driver løpende med kampanjer og holdningsskapende arbeid.

De nye gjenvinningsstasjonene har blitt svært godt mottatt, og har fått økt besøk. Byggeprosjektene har vært krevende og har krevd mye ressurser, men har også ført til at innbyggerne i større grad benytter tilbudet i sin egen kommune. Det planlegges nye gjenvinningsstasjoner i Nedre Eiker og Drammen med samme brukervennlighet.

I tråd med samfunnsutviklingen og myndighetenes politikk legger selskapet opp til økende bruk av elektronisk kommunikasjon med kundene. Det er blant annet utviklet app og SMS-baserte løsninger for hentedager, som erstatter behovet for kildesorteringskalender på papir. En enkel oversikt på papir tilbys til innbyggere som ikke er brukere av elektroniske løsninger. Det ble i 2017 innført en innloggingsfunksjon med «min side» der innbyggerne selv kan gjøre i endringer, søke fritak eller melde avvik.

I kundedialogen blir det lagt stor vekt på å få frem budskapet om hva avfallet blir til, og hvilken miljøgevinst gjenvinning har.

11. Redegjørelse for årsregnskapet og finansiell risiko

Regnskapet for 2017 viser et resultat som er noe bedre enn budsjettert. Dette er i samsvar med de prognoser styret har forholdt seg til gjennom året.

Underskudd på selvkostregnskapet utgjør kr 3 928 172, mens det budsjetterte underskuddet var kr 12 903 923. Dette beløpet belastes selvkostfondet, som utregnes separat for hver enkelt kommune.

Det positive resultatavviket skyldes at inntektene har vært høyere enn budsjettert, samt at varekostnader og finanskostnader har vært lavere enn budsjettert. Avfallsmengdene har i 2017 vært omtrent på samme nivå som i 2016, mens prisene på avsetning har vært høyere.

Konkursen i RenoNorden har ikke ført til økonomiske avvik ut over budsjett, dels på grunn av bankgarantier, og dels på grunn av det fremforhandlede oppgjør med konkursboet. Hasteanskaffelse og ny avtale er gjennomført innenfor de budsjetterte kostnadsrammer.

Sum driftsinntekter utgjør kr 257 805 548 som fordeler seg slik:

Salgsinntektene er gebyrer som innbetales av den enkelte abonnent i de ni eierkommunene. Gebyrene ble satt ned i 2013 for å redusere opparbeidede selvkostfond, og tilbakeføre midlene til abonnentene. I perioden 2013-2016 har det vært små endringer i gebyrene. I 2017 økte gebyrene i gjennomsnitt med 5 %, men kostnaden til renovasjon dekkes fortsatt ikke fullt ut av renovasjonsgebyret. Dette skyldes at tidligere opparbeidede selvkostfond benyttes til delvis finansiering av tjenesten.

Annen driftsinntekt utgjør hovedsakelig salg av papp og papir, plast, glass og metall. Disse prisene følger internasjonale markedspriser, som for 2017 har vært økende. I tillegg har selskapet for perioden 20. september og ut året leid ut renovasjonsbiler som ble kjøpt i forbindelse med konkursen i RenoNorden.

Det samlede selvkostfondet for husholdninger utgjør kr 38 460 444. Selskapet er i en fase hvor selvkostfondet gradvis reduseres gjennom planlagte underskudd. Ved overgang til felles renovasjonsgebyr i 2018 planlegges å foreta en utbetaling direkte til abonnentene, som utjevner forskjeller mellom kommunene. Etter dette vil renovasjonsgebyrene måtte fastsettes ut fra de reelle kostnadene til utførelse av renovasjonstjenesten.

Selskapet har et eget selvkostfond for farlig avfall fra næring, med et samlet resultat på kr -141 298.

RfD har overtatt et økonomisk ansvar fra kommunene til etterdrift av deponier hvor det tidligere har vært deponert husholdningsavfall. Selskapet gjennomfører beregninger basert på inngåtte kontrakter og oppdaterte tall fra kommunene. Siden dette er fremtidige kostnader hvor forpliktelsen allerede er påløpt, er styrets vurdering at det er riktig å avsette for forpliktelsene i regnskapet. Avsetning til etterdrift deponier viser for 2017 en fremtidig forpliktelse på kr 15 005 758.

Det gjøres en løpende utgiftsføring og balanseføring av pensjonsforpliktelser. Etter styrets vurdering gir dette godt samsvar mellom regnskapet og selskapets reelle forpliktelser. Endringer i pensjonsforutsetninger gjør at forpliktelsen er økt med kr 925 205 i 2017, noe som gir tilsvarende økte kostnader. Avsetning for pensjonsforpliktelser viser for 2017 en fremtidig pensjonsforpliktelse på kr 9 932 309.

Årets resultat fra næringsabonnenter, justert for selvkostrenter og kalkulatoriske renter utgjør kr 5 480 703 etter skatt. Styret foreslår at det utdeles kr 12 000 000 i utbytte til eierne. Utbyttet finansieres av årets resultat fra næring med kr 5 480 703 og resterende del kr 6 519 297 fra tidligere års overskudd fra næring.

Styret vurderer at selskapets økonomiske og finansielle stilling er tilfredsstillende, og mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.

Styret mener at den forretningsmessige og finansielle risiko for selskapets virksomhet er lav.

Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter fyllestgjørende informasjon om driften og stillingen ved årsskiftet.

Det er ikke inntrådt forhold etter årsskiftet som har betydning for bedømmelsen av årsregnskapet for 2017.

12. Fremtidsutsikter

En helhetlig utredning av fremtidig innsamlings-, sorterings- og mottakssystem for avfall ble vedtatt av representantskapet 4.12.2012. Det ble besluttet modernisering og kapasitetsøkning på mottaksanleggene samt endringer i innsamlingssystemer og kommunikasjonstiltak. Disse tiltakene er selskapet godt i gang med gjennomføringen av, og de vil være førende for virksomheten i flere år fremover.

De viktigste tiltakene fra «Fremtidens kildesortering i Drammensregionen» er:

1. Bygge tre nye gjenvinningsstasjoner og ruste opp de fire øvrige.
2. Bygge to omlastingsstasjoner, gjerne adskilt fra gjenvinningsstasjonene.
3. Innføre henteordning for glass- og metallemballasje.
4. La innsamling av klær og sko håndteres av andre aktører, men fortsatt ta det imot på gjenvinningsstasjonene.
5. Legge ned returpunktene og erstatte dem med nye løsninger.
6. Prioritere bruk av nedgravde løsninger i større grad.
7. Bidra til bedre lokal utnyttelse av ressurser.
8. Satse på fremtidsrettet brukerkommunikasjon.

To av gjenvinningsstasjonene som beskrives i punkt 1 er bygget, henholdsvis i Røyken og Lier. Kostnadene til bygging av gjenvinningsstasjoner ble høyere enn budsjettert. Ved fremtidige prosjekter vil styret iverksette relevante tiltak for å sikre at prosjekter blir gjennomført innenfor vedtatte investeringsrammer. Det planlegges tilsvarende bygg i Mjøndalen og Drammen, samt å ruste opp de mindre gjenvinningsstasjonene. En ny omlastingsstasjon, som beskrevet i punkt 2, planlegges å stå ferdig i 2019. Endringer i innsamlingsordningen som beskrives i punkt 3, 4 og 5 er allerede gjennomført. Punkt 6, 7 og 8 er gjennomført, men vil også fortsette også i kommende år.

Styret vil i kommende år bruke tid og ressurser til gjennomføring av tiltakene, med sikte på å oppnå en enda mer miljøvennlig, brukervennlig og kostnadseffektiv renovasjonsordning. Alle endringer vil foregå i samråd med kommunene, og det legges vekt på en god prosess med særlig vekt på kommunikasjonstiltak.

Fra Miljødirektoratet er det kommet presiseringer om at alle kommuner er pålagt å tilby hytterenovasjon. RfD er godt i gang med dette, og det arbeides med å utvide dagens tilbudet med hytterenovasjon som tilsvarer renovasjonsløsningen for private husholdninger. Dette vil også gjelde i de kommuner som ikke har dette i dag.

Gjennom norsk og Europeisk avfallspolitikk er det lagt viktige ambisjoner for økt andel ombruk og materialgjenvinning. RfD ønsker å sette seg i førersetet i denne prosessen og være en viktig bidragsyter til at disse målene oppnås.

Markedet for innsamling av avfall har en periode vært preget av sterk konkurranse og unormalt lave priser. Det vil i 2018 bli gjennomført anbudskonkurranse på innsamling av avfall, der styret forventer at prisene stabiliseres på et noe høyere prisnivå.

Konkursen hos to store aktører i renovasjonsbransjen det siste året har utløst en diskusjon om hvorvidt konkurranseutsetting eller egenregi er mest hensiktsmessig. Styret i RfD vurderer at konkurranseutsetting stimulerer til effektivitet, men dette forutsetter et velfungerende marked. Styret vil løpende foreta vurderinger rundt dette spørsmålet.

13. Eierstyring og selskapsledelse

RfD forvalter og drifter en lovpålagt ordning på vegne av eierkommunene, som igjen er knyttet til nasjonale og internasjonale bestemmelser. Dette er rammebetingelser som vil legge viktige føringer når selskapsavtale og selskapsstrategi skal behandles i 2018.

Styret mener at selskapet har en tilfredsstillende organisasjon og ledelse sett opp mot selskapets nåværende drift. Nye tiltak og endrede arbeidsoppgaver gjør imidlertid at det i årene fremover vil være behov for kompetanseutvikling og gjennomføringskapasitet. Styret vil derfor løpende vurdere selskapets organisasjon opp mot de oppgaver selskapet skal løse, slik det er beskrevet i selskapsstrategien.

Drammen, 6. mars 2018