2. Oppsummering og kort om virksomheten

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD) har ansvar for innsamling og behandling av husholdningsavfall fra innbyggerne i ni kommuner. Dette er en lovpålagt kommunal oppgave som selskapet utfører etter delegasjonsvedtak fra eierkommunene.

Selskapet har i 2016 hatt lavere investeringer enn foregående år, siden to store byggeprosjekter ble fullført i 2015. Det har i 2016 vært utlyst flere store anbudskontrakter innenfor innsamling og avsetning av avfall. Ved alle nye kontrakter har det vært stor fokus på miljø og videreutvikling av tjenestetilbudet.

Regnskapet for 2016 viser et økonomisk resultat som er bedre enn budsjett. Dette gir en lavere belastning på selvkostfondet enn planlagt. Med bakgrunn i tidligere overskudd og økende selvkostfond ble renovasjonsgebyret for 2016 satt lavere enn kostnaden til renovasjonstjenesten. Det ble budsjettert med et underskudd. Dette er i henhold til retningslinjer for selvkost og skal bidra til å redusere selvkostfondet.

Selskapet har i 2016 flyttet til nye kontorlokaler på Grønland 1 i Drammen.

3. Representantskap

Representantskapet består av politisk valgte representanter fra hver av de ni eierkommunene. Ordfører i Nedre Eiker, Bent Inge Bye, er leder av representantskapet for inneværende periode. Det har vært avholdt to møter i representantskapet i 2016, hvorav et av møtene ble kombinert med besøk på biogassfabrikken «Den Magiske fabrikken».

4. Eierforhold, selskapsform og formål

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD) er organisert som et interkommunalt selskap. Selskapet eies av kommunene Drammen, Hurum, Lier, Modum, Nedre Eiker, Røyken, Sande, Svelvik, og Øvre Eiker. Selskapets forretningskontor er i Drammen.

Selskapet skal oppfylle kommunenes forpliktelser knyttet til husholdningsavfall etter Forurensningsloven, gjeldende selskapsavtale og eierstrategi.

Eierstrategien er blitt revidert i 2016. En arbeidsgruppe bestående av en representant fra hver kommune har med ekstern bistand gjennomført en analyse av foretaket, evaluert tjenestetilbudet og gjennomgått eierstyringen. Forslag til ny eierstrategi ble fremlagt for kommunestyret i de ni eierkommunene høsten 2016 og er nå vedtatt av alle kommunene. Noen av endringene i den nye eierstrategien er at:

• Formålet er utvidet til også å kunne omfatte offentlige formålsbygg.
• Selskapet kan få delegert nye oppgaver, som eksempelvis drift av avfallsløsninger på offentlige utfartssteder.
• Det er gjort flere viktige presiseringer vedrørende etikk og miljø.
• Standardtjenesten skal baseres på et felles selvkostregnskap.

Eierkommunenes hovedformål med sitt eierskap i RfD er å sikre bolig- og fritidseiendommene, skoler og barnehager og, hvis ønskelig, andre offentlige formålsbygg for alle eierkommunene:

• Et fremtidsrettet og bærekraftig tjenestetilbud, som vektlegger eierkommunenes ambisjoner om reduserte utslipp av klimagasser, og som er tilrettelagt for kildesortering og gjenvinning av ressursene i avfallet.
• Et brukervennlig, fleksibelt og likeverdig tjenestetilbud for alle innbyggere, som på en positiv måte stimulerer til bærekraftige holdninger og adferd. Et vesentlig ledd i tjenestetilbudet er aktiv og målrettet informasjon.
• Et kostnadseffektivt tjenestetilbud, basert på samarbeid og stordrift, til konkurransedyktige priser.

Styret vil i 2017 gjennomgå selskapsstrategien og legge frem et forslag til behandling i representantskapet høsten 2017. Selskapsstrategien vil ta utgangspunkt i nasjonale og lokale avfallsstrategier samt forventninger fra eierne, slik det er nedfelt i gjeldende eierstrategi og selskapsavtale.

For driftsåret 2016 har styret lagt til grunn selskapsstrategien for 2014-17, som ble vedtatt av representantskapet i 2013. Styret legger stor vekt på å balansere målstyringen mellom de ulike forventningene til selskapet, og søker å optimalisere forholdet mellom miljø, tjenestetilbud og kostnader. Dette er vektlagt i selskapets forretningside:

RfD skal tilby miljøvennlig, brukervennlig og kostnadseffektiv renovasjon for innbyggerne og kommunene i Drammensregionen.

Selskapet har fastlagt strategiske mål basert på de tre begrepene i forretningsideen:

• RfD skal tilby en miljøvennlig renovasjonstjeneste
• RfD skal tilby en brukervennlig renovasjonstjeneste
• RfD skal tilby en kostnadseffektiv renovasjonstjeneste

Styret rapporterer oppnåelse av disse målene hvert år til selskapets eiere.

Selskapet har fastsatt etiske regler for virksomheten.

5. Selskapets virksomhet

Renovasjonstjenesten omfatter innsamling, transport og behandling av husholdningsavfall fra 85 000 husstander og 5 000 hytter, samt driftsansvar for syv gjenvinningsstasjoner. Frem til 2015 hadde RfD også ansvar for drift av returpunkter, men disse er nå nedlagt.

RfD har en begrenset virksomhet med innsamling og behandling av næringsavfall. Avfall fra skoler og barnehager er i henhold til gjeldende forskrift definert som næring.

Selskapet forestår ikke selv produksjon av renovasjonstjenestene, men det benyttes underleverandører etter forutgående anbudskonkurranser, slik at det i sum bygges opp et godt renovasjonstilbud til husstandene.

6. Redegjørelse for fortsatt drift

Forutsetningen for fortsatt drift er til stede og årsregnskapet for 2016 er satt opp under denne forutsetning.

Omfanget av næringskunder er lavt, og representerer etter styrets vurdering en ubetydelig økonomisk risiko. Regnskapsførsel knyttet opp til næringskunder holdes adskilt fra selvkostregnskapet for husholdningsavfall.

7. Arbeidsmiljø og likestilling

Selskapet hadde ved årets utgang 22 ansatte, 15 kvinner og 7 menn.

Det arbeides løpende med arbeidsmiljø og sykdomsforebyggende tiltak. Det er inngått avtale med St. Joseph Bedriftshelsetjeneste for å få bistand til dette arbeidet. RfD er en IA bedrift. Det har ikke inntrådt skader eller ulykker i 2016.

Selskapet tilstreber likestilling mellom kjønnene, og det praktiseres lik lønn for likt arbeid hensyntatt alder og erfaring. Av styrets fem medlemmer er det tre menn og to kvinner. Ansattes observatør i styret er kvinne. Av ledergruppens fire medlemmer er det to kvinner og to menn. Det er ikke iverksatt særskilte tiltak i forbindelse med likestilling, da dette ivaretas av den daglige driften.

I rekruttering og annen personalforvaltning ivaretar selskapet forutsetningene i likestillingsloven og diskrimineringsloven.

Arbeidsmiljø og samarbeidsforhold i bedriften er godt. Totalt sykefravær utgjør 4,3 prosent, som er en halvering fra året før. 2,5 prosent er korttidsfravær, mens 1,8 prosent er langtidsfravær. Langtidsfraværet er ikke relatert til forhold på arbeidsplassen.

8. Miljørapportering

Den daglige virksomheten skjer ved ordinær kontordrift. Kontordriften forurenser ikke det ytre miljøet. RfD er Miljøfyrtårnsertifisert som kontorbedrift.

Det benyttes underleverandører for å levere en samlet renovasjonstjeneste, og det er et betydelig transportinnslag i dette arbeidet. Ved anbudskonkurranser stilles krav til gode og rasjonelle transportløsninger hvor fornybart drivstoff, redusert støy og minimale utslipp tillegges betydelig vekt. Ved innsamlingskontrakten som ble utlyst i 2016 ble det stilt krav til bruk av fornybar energi på renovasjonsbilene.

Sluttbehandling av innsamlet avfall skjer etter anbudskonkurranser. I anbudene stilles det krav til gode og miljøvennlige løsninger, og optimal ressursutnyttelse.

RfD har utarbeidet en egen miljørapport med klimaregnskap for 2016. Her omregnes både positiv og negativ påvirkning på miljøet til CO₂-ekvivalenter. Selskapets virksomhet bidrar positivt til reduserte utslipp gjennom utnyttelse av ressursene i avfallet. Modellen som er lagt til grunn for miljøregnskapet gir også beslutningsstøtte for vurdering av endringer i tjenesten sett ut fra et miljø- og klimaperspektiv.

Styret prioriterer aktivt å realisere de miljømål som eiere og samfunn setter for selskapets virksomhet. Dette skjer blant annet ved å videreutvikle kildesorteringsordningen som tilbys innbyggerne.

9. Samfunnsansvar

Selskapet søker å opptre samfunnsansvarlig innenfor områder som arbeidsgiverpolitikk, etikk og deltakelse i kompetanseutvikling innen selskapets kjernevirksomhet. Samfunnsansvaret er en integrert del av selskapets virksomhet og ansvaret uttrykkes gjennom de strategier, tiltak og aktiviteter som RfD planlegger og gjennomfører. Samfunnsansvar kommer til uttrykk for hvordan vi forvalter de ressurser vi disponerer og vår dialog med ansatte, eiere, kunder, lokalsamfunn og øvrige interessenter. Selskapet har vedtatt etiske retningslinjer som er gjeldende for alle ansatte og tillitsvalgte.

RfD stiller relevante krav til arbeidsmiljø og arbeidsvilkår hos bedrifter som utfører oppdrag på vegne av selskapet. Ved innsamlingskontrakten som ble utlyst i 2016 ble det blant annet stilt krav til relevant tarifflønn samt konkrete bestemmelser om HMS, arbeidstid og fortrinnsrett.

10. Kundefokus og brukervennlighet

Selskapet legger stor vekt på at tjenestetilbudet skal være brukervennlig, slik at det skal være enklest mulig for innbyggerne å kildesortere og ta miljøvennlige valg.

Tjenestetilbudet i Drammensregionen fungerer generelt godt, og de fleste innbyggerne er flinke til å sortere avfallet sitt. Selskapet anser allikevel at det fortsatt ligger et potensial for bedre sortering i husholdningene, og driver løpende med kampanjer og holdningsskapende arbeid.

Selskapet har innført henteordning for glass- og metallemballasje som er blitt godt mottatt i alle kommuner. Dette har vært et viktig bidrag til økt utsortering og bedre miljøgevinst. Innsamlet mengde glass- og metallemballasje har økt med omtrent 61 prosent siden 2014, da innsamlingen foregikk via returpunkter.

De nye gjenvinningsstasjonene i Røyken og Lier blir svært godt mottatt, og har fått økt besøk. Byggeprosjektene har vært krevende og har krevd mye ressurser, men har også ført til at innbyggerne i større grad benytter tilbudet i sin egen kommune.

I tråd med samfunnsutviklingen og myndighetenes politikk legger selskapet opp til økende bruk av elektronisk kommunikasjon med kundene. Det er blant annet utviklet app og SMS-baserte løsninger for hentedager, som erstatter behovet for kildesorteringskalender på papir. En enkel oversikt på papir tilbys til innbyggere som ikke er brukere av elektroniske løsninger.

I kundedialogen blir det lagt stor vekt på å få frem budskapet om hva avfallet blir til, og hvilken miljøgevinst gjenvinning har.

11. Redegjørelse for årsregnskapet og finansiell risiko

Resultatet for 2016 viser et underskudd som er planlagt med bakgrunn i at selskapet har store opparbeidede selvkostfond fra tidligere år. Resultatet er bedre enn vedtatt budsjett og i samsvar med de prognoser styret har forholdt seg til gjennom året.

Årsregnskapet for 2016 er gjort opp med et underskudd etter skatt på kr 7 155 226. Det budsjetterte resultatet var et underskudd etter skatt på kr 13 690 808. Det positive resultatavviket skyldes at inntektene har vært høyere enn budsjettert, samt at varekostnader har vært lavere enn budsjettert. En medvirkende årsak til reduserte varekostnader er at avfallsmengdene har gått ned med ca. 3 prosent.

Sum driftsinntekter utgjør kr 236 429 862 som fordeler seg slik:

Salgsinntektene er gebyrer som innbetales av den enkelte abonnent i de ni eierkommunene. Gebyrene ble satt ned i 2013 for å redusere opparbeidede selvkostfond, og tilbakeføre midlene til innbyggerne. I 2016 økte gebyrene i gjennomsnitt med 5 prosent. Kostnaden til renovasjon dekkes fortsatt ikke fullt ut av renovasjonsgebyret, men finansieres delvis av tidligere opparbeidet selvkostfond.

Annen driftsinntekt utgjør hovedsakelig salg av papp og papir, plast, glass og metall. Disse prisene følger internasjonale markedspriser, som har vært fallende.

Underskudd på selvkostregnskapet utgjør kr 11 973 818, mens det budsjetterte underskuddet var kr 18 217 156. Dette beløpet belastes selvkostfondet, som utregnes separat for hver enkelt kommune.

Det samlede selvkostfondet for husholdninger utgjør kr 42 798 323. Selskapet er i en fase hvor selvkostfondet gradvis reduseres gjennom planlagte underskudd. Renovasjonsgebyrene dekker ikke fullt ut den reelle kostnaden til renovasjon. Dette må i kommende år gjenspeiles i renovasjonsgebyrene, og er hensyntatt i selskapets økonomiplan.

Selskapet har fra 2015 innført et selvkostfond for farlig avfall fra næring, med et samlet resultat på kr -551 005.

RfD har overtatt et økonomisk ansvar fra kommunene til etterdrift av deponier hvor det tidligere har vært deponert husholdningsavfall. Selskapet gjennomfører beregninger basert på inngåtte kontrakter og oppdaterte tall fra kommunene. Siden dette er fremtidige kostnader hvor forpliktelsen allerede er påløpt, er styrets vurdering at det er riktig å avsette for forpliktelsene i regnskapet. Avsetning til etterdrift deponier viser for 2016 en fremtidig forpliktelse på kr 15 691 077.

Selskapet endret prinsipp for føring av pensjonsforpliktelser i 2014. Det gjøres en løpende utgiftsføring og balanseføring av pensjonsforpliktelser. Etter styrets vurdering gir dette bedre samsvar mellom regnskapet og selskapets reelle forpliktelser. Endringer i pensjonsforutsetninger gjør at forpliktelsen er økt med kr 291 881 i 2016, noe som gir tilsvarende økte kostnader.

Årets resultat fra næringsabonnenter, justert for selvkostrenter og kalkulatoriske renter utgjør kr 4 818 592 etter skatt, og foreslås overført til annen egenkapital.

Styret vurderer at selskapets økonomiske og finansielle stilling er tilfredsstillende, og mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.

Styret mener at den forretningsmessige og finansielle risiko for selskapets virksomhet er lav.

Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter fyllestgjørende informasjon om driften og stillingen ved årsskiftet.

Det er ikke inntrådt forhold etter årsskiftet som har betydning for bedømmelsen av årsregnskapet for 2016.

12. Fremtidsutsikter

En helhetlig utredning av fremtidig innsamlings-, sorterings- og mottakssystem for avfall ble vedtatt av representantskapet 4.12.2012. Det ble besluttet modernisering og kapasitetsøkning på mottaksanleggene samt endringer i innsamlingssystemer og kommunikasjonstiltak. Disse tiltakene er selskapet godt i gang med gjennomføringen av, og de vil være førende for virksomheten i flere år fremover.

De viktigste tiltakene fra «Fremtidens kildesortering i Drammensregionen» er:

1. Bygge tre nye gjenvinningsstasjoner og ruste opp de fire øvrige.
2. Bygge to omlastingsstasjoner, gjerne adskilt fra gjenvinningsstasjonene.
3. Innføre henteordning for glass- og metallemballasje.
4. La innsamling av klær og sko håndteres av andre aktører, men fortsatt ta det imot på gjenvinningsstasjonene.
5. Legge ned returpunktene og erstatte dem med nye løsninger.
6. Prioritere bruk av nedgravde løsninger i større grad.
7. Bidra til bedre lokal utnyttelse av ressurser.
8. Satse på fremtidsrettet brukerkommunikasjon.

Flere av disse tiltakene er nå gjennomført, men det gjenstår arbeider som vil bli realisert de nærmeste årene. Det skal bygges gjenvinningsstasjoner i Drammen og Eiker, og de mindre gjenvinningsstasjonene skal rustes opp. Det skal også bygges ny omlastingsstasjon sentralt i området.

Fra Miljødirektoratet er det kommet presiseringer om at alle kommuner er pålagt å tilby hytterenovasjon. RfD er godt i gang med dette, og det arbeides med å utvide dagens tilbud om hytterenovasjon, også i de kommuner som ikke har dette i dag.

Renovasjonsforskriften, som regulerer innbyggernes plikter og rettigheter i forhold til renovasjonsordningen, skal revideres og samordnes. Formålet med revideringen er at alle kommuner skal få likelydende renovasjonsforskrift, og at denne er oppdatert til dagens tjenestetilbud og regelverk. Målet er å fremlegge denne for politisk behandling i alle kommunestyrer før sommeren 2017.

Kontrakten for innsamling av avfall har nylig vært på anbud og har oppstart i mai 2017. Med tanke på de utfordringer som etter hvert er kjent fra Oslo og flere andre steder blir det lagt stor vekt på at implementeringen skal gjennomføres uten ulempe for brukerne. Dette er en komplisert og krevende oppgave, men dialogen med leverandøren er god og oppgaven vil få sterk fokus. Samtidig som hensynet til brukerne skal ivaretas er det lagt stor vekt på miljø og samfunnsansvar. Det vil bli fulgt nøye med på at ansattes rettigheter ivaretas på en god måte. Det er stilt krav til bruk av biogass på nye kjøretøy, som tas i bruk fra mai 2017.

Styret vil i kommende år bruke tid og ressurser til gjennomføring av tiltakene, med sikte på å oppnå en enda mer miljøvennlig, brukervennlig og kostnadseffektiv renovasjonsordning. Alle endringer vil foregå i samråd med kommunene, og det legges vekt på en god prosess med særlig vekt på kommunikasjonstiltak.

13. Eierstyring og selskapsledelse

RfD forvalter og drifter en lovpålagt ordning på vegne av eierkommunene, som igjen er knyttet til nasjonale og internasjonale bestemmelser. Dette er rammebetingelser som vil legge viktige føringer når selskapsavtale og selskapsstrategi skal gjennomgås i 2017.

Styret mener at selskapet har en tilfredsstillende organisasjon og ledelse sett opp mot selskapets nåværende drift. Nye tiltak og endrede arbeidsoppgaver gjør imidlertid at det i årene fremover vil være behov for kompetanseutvikling og gjennomføringskapasitet. Styret vil derfor løpende vurdere selskapets organisasjon opp mot de oppgaver selskapet skal løse, slik det er beskrevet i selskapsstrategien.

Drammen, 7. mars 2017